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诚泰财产保险股份有限公司:维护金融稳定 筑反

发表时间: 2019-09-08

  作为云南唯一的法人保险机构,诚泰保险积极投身地方经济建设并主动履行社会责任,六开彩开奖现场摇奖始终秉持合规经营的发展理念,坚持“风险为本”的反洗钱管理原则,认真贯彻落实“三反”相关规定,为维护金融稳定做出了积极贡献。

  完善反洗钱法人治理结构,强化机构及全员履职。明确了公司法人金融机构的风险管理架构和各层级、各条线的职责分工以及洗钱风险管理策略、政策、程序和工作措施,建立了客户身份识别、大额交易和可疑交易识别和报告等11项反洗钱内控制度。

  构建洗钱和恐怖融资风险管理体系。公司建立了由董事会决策并承担最终责任,审计与风险管理委员会为董事会决策提供支持,管理层直接管理和执行,法律合规部门组织总公司各部门、各分支机构各司其职、全体员工共同参与、审计与风险管理委员会和审计部负责监督的内控管理组织体系,将洗钱风险管理贯穿公司决策、执行和监督的全过程,与实际日常经营管理有机结合。

  将反洗钱纳入考核体系,完善监管机制。公司进一步完善了内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制,定期对业务部门、分支机构开展反洗钱检查,将检查结果、整改情况与业务部门、分支机构绩效考核和管理授权挂钩,为公司的稳健经营和持续健康发展提供保障。

  加快反洗钱信息系统建设。积极研发和改造信息技术系统,在信息技术部配置反洗钱技术研发岗,负责反洗钱系统的开发和维护工作。目前,公司已按《关于做好反洗钱监测分析二代系统上线工作的通知》要求完成大额交易和可疑交易报告接口改造工作。

  北京市公安局海淀分局备案号:1101084565 违法和不良信息举报电话 :


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